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          十倍配资公司P2P网贷非法集资:坑钱5000万 建网站只花60元

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          【编者按】据央视报道,最近,广西贺州警方逮捕了两名涉嫌利用P2P网贷平台进行非法吸收公众存款十倍配资公司的犯十倍配资公司罪嫌疑人,涉案金额达4900多万元,受害的373人遍及26十倍配资公司个省份。

            据央视报道,最近,广西贺州警方逮捕了两名涉嫌利用P2P网贷平台进行非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人,涉案金额达4900多万元,受害的373人遍及26个省份。

            今年年初,贺州市公安局经侦支队陆续接到100多名民众现场或电话报案,称自己在一家名叫“有钱贷”的P2P网贷平台上进行投资,怀疑自己受到了诈骗。投资者中少的投资了几百元、上千元,多的投资了80多万元。

            P2P是一种新型的融资手段,P2P贷款不需要金融机构作为中间人,贷款人与借款人之间的业务往来都在网络平台上完成,网站管理方只收取一定的中介费。这家“有钱贷”网络融资平台隶属于广西信亿银贷投资管理有限公司。

            由于受害者分布较广,取证困难,广西警方发出了一个全国性协查通报。在全国多地公安机关的协作下,贺州市警方在收集了大量的证据和受害人笔录之后,终于揭十倍配资公司开了“有钱贷“的真实面目。

            贺州市公安局经侦支队一大队教导员黎明说:“这个有钱贷平台主要的一个业务模式就是在网上发布标的,接受全国各地的人员进行投资,投资以后再把资金转给需要借款的那一方人,但实际上操作不是这样操作,它是自己发布大量的假的标的来获取大量的资金,形成自己的资金池,挪作它用。”

            在掌握了大量证据后,今年1月31号,贺州市公安局经侦支队将两名涉案嫌疑人董某和左某抓获。随着调查的深入,这家“有钱贷“网贷平台的更多真相浮出水面。

            P2P网贷平台作为一种新兴的网络借贷模式,推行的是人人贷,通过网络平台对接供方与需方,网站管理方只能收取一定的手续费,不能接触资金。但是在实际操作当中,这家名为“有钱贷“的P2P网贷平台,完全违背了这一规定。

            贺州市公安局经侦支队一大队教导员黎明说:“比如说一个标的,本来真实的投资人只投资了10万块钱,他们如果投资这十万块钱,这个标三十万,没有充满这个标的话,这个标是没有办法形成合同,资金是没有办法进入到他们所谓的资金池,他们公司就必须要注册大量虚假的账户,虚假地去投标,使这个三十万的标满标以后,十万的资金就进入到他们的资金池。”

            除了设立虚假账户,“有钱贷”还直接虚构投资项目,承诺以每年22.6%的高额利率来吸引投资者。

            2013年,嫌疑人董某注册了广西信亿银贷投资管理有限公司,只花几十块钱,就建立了这个名为“有钱贷”的P2P网贷平台。

            黎明说:“他们在淘宝上花了60块钱,买了一个代码,自己再组织相关的懂技术的人员进行开发,然后做出了这个网站,实际上这个网站的成本没有什么,而且技术含量也不高。董某是属于空手套白狼的性质,本身自己是没有什么资产和经营项目,他通过P2P收集到资金,自己在南宁开了一家公司,这个公司产生了亏空,他就把这个公司捆绑卖给了第二个嫌疑人左某。”

            网贷模式存漏洞监管缺位有隐患

            左某接手公司后,同样也是沿袭了董某的做法,套用投资人资金,投资自己的实业。据董某和左某交代,因为P2P是网络借贷的模式,标的发布者和投资人之间互不相识,资金的流向不公开,甚至连平台是否具备资质都不明确,他们正是利用监管漏洞钻了空子。

            监管的缺失,再加上高额回报,蒙蔽了投资者的双眼,导致众多投资者被骗。

            两名犯罪嫌疑人董某和左某目前已被检察机关批捕,贺州警方正在进行案件查处工作,联合各地警力全力追缴涉案资产,最大限度挽回投资者的损失。